Занять должность в ГБР Шевцову помешал полулегальный бизнес жены

Как Шевцов пролетел мимо ГБР

Евгений Шевцов – непубличный человек, и, очевидно, хотел бы им оставаться как можно дольше. О нем не известно ровным счетом ничего. Только то, что работал в полиции, затем занимался бизнесом, и снова вернулся в органы. Это, кстати, вызывает обоснованные подозрения: кто в своем уме вернется из успешной коммерции в полицию, где даже начальникам платят гроши? Эти вопросы остаются риторическими.

Но Евгению Шевцову пришлось стать публичным. По той простой причине, что в 2018 году он принял участие в конкурсе на должность руководителя первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований. Все было на мази: фамилия Шевцова была в списке «заранее известных победителей», которых вручили членам конкурсной комиссии с пометкой «принять к исполнению».

Но тут случилось непредвиденное: информация о фантастических (цитата председателя внутренней комиссии ГБР Александра Леменева) доходах Шевцова и его жены Алены Дегрик распространилась в СМИ. Сначала журналисты начались копать по поводу самого конкурса, и выяснилось, что голосование за Шевцова тоже проходило с нарушением, поскольку имел место конфликт интересов. Затем журналисты накопали информацию на бизнес его жены – нелегальные онлайн-казино и связь с российскими компаниями, а также – с финансированием террористических организаций ЛДНР. И, наконец, были обнародованы данные об активах семьи.

Алена Шевцова (Дегрик)

Все эти факты сложили объективную картину о кандидате на должность в ГБР. Директор ведомства Роман Труба справедливо рассудил, что это не та кандидатура, которая украсит новый правоохранительный орган, пока что не запятнанный в коррупционных скандалах.

Очевидно, что Евгений Шевцов, пролетевший мимо ГБР, затаил лютую злобу на тех, кто вскрыл все его тайные дела – на журналистов. Вместе с женой Аленой Дегрик они бросились зачищать информационное пространство от негативных публикаций, давить и запугивать отдельных журналистов и членов их семей, добиваться через СМИ закрытия площадок, на которых были опубликованы критические материалы. Но вот какая штука: журналисты не унимаются и в ответ пытаются копать еще глубже. И выясняют все новые подробности, в том числе, относительно бизнеса Алены Дегрик. Который, судя по всему, далек от законного.

Кто вы, госпожа Дегрик?

Алена Дегрик живет двумя жизнями. С одной стороны – респектабельная бизнес-вумен, специалист в финтехе, супруга высокопоставленного полицейского чиновника. Она участвует в светских мероприятиях, комментирует деятельность платежных сервисов и другие финансовые вопросы, получает награды. В другой своей жизни Алена Дегрик – владелица незаконного бизнеса, пособница террористов на Востоке и имеющая связи с россиянами.

Если проанализировать карьеру Алены Дегрик, то видно, что она не сразу пришла к такому сомнительному виду заработка. Сначала это была юрист, которая специализировалась на такой называемой «электронной коммерции». Заработок вполне честный, направление перспективное. Образование у госпожи Дегрик тоже впечатляющее. Институт международных отношений в Киеве, Гете Институт, Университет Шевченко.

Самое интересное, что, помимо юридического диплома, у Алены Дегрик есть и диплом психолога. А как иначе человеку, который занимается онлайн-казино, построить успешный бизнес? Без знания тонкостей психологии игроков, которые просаживают в таких казино десятки и сотни тысяч гривен, никак нельзя.

В 2006 году Дегрик основала юридическую контору ООО «Leo Partners LLC», которая занималась консалтинговой деятельностью. В 2009 году она зарегистрировала ООО «Leo Gaming». Позже появилась еще одна компания – «Лео Гейминг Пей», владельцем которого, в свою очередь, является ООО «Инвест Пей». Основатели этой компании – Аленка Дегрик (Шевцова) и Александр Самуленко. Это интересный персонаж: раньше он был директором ООО «Фаст Пей» — типичной офшорной компании с уставным фондом в 5000 грн. Самуленко числился руководителем ООО «Фаст Пей» до 2015 года, однако попал в поле зрения правоохранительных органов. НБУ постановлением №466 от 6 августа 2014 года запретил всю финансовую деятельность на территории оккупированных территорий Украины. Именно этим и занималась компания «Фаст Пей». Пришлось срочно заменить руководителя – Самуленко – на «человека-прокладку» Евдокию Лопез Де Барнетт, которая числится директором еще нескольких офшорных фирм.

Кстати, сотрудничество с сепаратистами и российскими бизнесменами для Алены Дегрик не новость. Она, практически не скрываясь, сотрудничает с компанией М.С.Л. (журналисты зафиксировали, как она выходила из их офиса в Киеве). Которая, в свою очередь, принадлежит российской «Альфа-групп». Из-за этой связи на М.С.Л. наложены санкции СНБО, и ее деятельность в Украине запрещена.

Есть еще одна сторона деятельности Алены Дегрик и ее мужа. Как выяснили СМИ,  они причастны к махинациям в государственных реестрах. Схема проста: Шевцов и Дегрик рассылали письма с вирусом якобы от имени Минюста частным нотариусам. Проигнорировать такое письмо нотариусы не могли, но при открытии на их компьютер устанавливался вирус, благодаря которому злоумышленники могли получать данные с компьютеров этих нотариусов в удаленном режиме. Таким образом они смогли похитить файлы с сертификатами ключей доступа в госреестры. 11 июня 2018 года Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры принял решение №757/27927/18-к, и имущество Дегрик снова было арестовано.

Онлайн-казино Алены Дегрик под личиной платежных сервисов

О том, что Алена Дегрик замешана в каких-то оборудках, стало известно еще в декабре 2013 года. Дело в том, что компания Leogaming, связанная с ней, была заподозрена в коррупционных действиях, в том числе – в отмывании крупных сумм.

В 2013 года против Алены Дегрик и Евгения Шевцова было открыто уголовное производство №32013110000000298. Следователи заподозрили, что супруги вместе с подельниками создали настоящую сеть отмывания доходов, причем полученных от деятельности запрещенных в Украине онлайн-казино. Учитывая статус Шевцова – высокопоставленный полицейский чиновник – дело то закрывалось, то снова возобновлялось.

В 2016 году Leogaming Pay Алены Дегрик получила государственную лицензию на то, чтобы стать платежным сервисом без открытия счетов. Через год Дегрик зарегистрировала и саму платежную систему под тем же названием – «Лео». Статус «платежной системы» существовал именно как прикрытие, поскольку под этим «зонтиком» населению предоставлялся самый широкий спектр услуг. В том числе, онлайн-казино.

Небольшое отступление. Закон Украины «О запрете игорного бизнеса» был принят еще в 2009 году, а через два года в него были внесены дополнительные правки относительно деятельности онлайн-казино. Сначала украинские потребители начали играть на зарубежных сайтах. Однако, начиная с 2015 года, под прикрытием различных платежных сервисов интернет-казино начали постепенно проявляться и в украинском сегменте интернета. Бенефициарами этих систем были как украинские, так и российские предприниматели. В том числе, и Алена Дегрик.

Она справедливо рассудила, что сейчас – золотое время для развития интернет-казино. Интерес к азартным играм у украинцев традиционно был высоким: чем ниже уровень жизни в стране, тем больше людей, которые пытаются сорвать «легкие деньги». Но главное, что финансы, которые идут через такие платежные сервисы, нигде не учитываются, а потому не подлежат налогообложению. Для того, чтобы максимально спрятать концы в воду, Алены Дегрик зарегистрировала три офшорные компании Супруга Шевцова зарегистрировала на свое имя три офшорных компании — High Plains International Ltd, Laurus International Limited, Proventus International Limited – на Виргинских островах и в Индии. Об этом, кстати, стало известно из пресловутого «Панамского досье».

Оказывается, на платежах пользователей компьютерных игр, можно сделать целое состояние. Схема такая: настоящие деньги, которые платят многочисленные игроманы, переводятся в специальную виртуальную валюту – через пополнение в терминале или через карту. Затем средства попадают на общий счет, откуда переводятся на счет в крупном банке. И уже затем настоящие деньги переводятся в игровые – а тут уже ни один регулятор не в состоянии проконтролировать их движение.

Как заявлял тогдашний министр финансов Александр Данилюк, в тени игрального бизнеса находится более $1 млрд. Однако точно теневой оборот не может оценить никто, поскольку никто этот бизнес не контролирует. А те, кто сидит на потоках, сказочно обогащаются. И могут себе позволить не только квартиры, машины и яхты, но и купить нужное решение суда и заткнуть рты неугодным журналистам.

Skelet-info.org