Банк «Финанси та кредит»: полиция подозревает Константина Жеваго в мошенничестве

Нагадаємо, за даними НБУ, на 13.08.2015 нардеп Костянтин Жеваго контролював 97,6693% акцій банку «Фінанси та кредит», який наразі на ліквідації (за даними Фонду гарантування, його вкладникам в межах гарантійної суми вже виплачено 9,835 млрд грн, або 94,1% запланованих виплат).

Як писав Finbalance, Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами банку «Фінанси та кредит» в період часу 2012-2015 рр. коштів банку на суму більше 113 млн. дол.

Згідно з документом, слідчі встановили, що 19 січня 2015 року правління НБУ віднесло банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних, та встановлено ряд обмежень, в т.ч. й не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами (юридичними та фізичними). Однак службові особи банку «Фінанси та кредит» «з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління НБУ» (цитата) в період часу з лютого 2015 року по жовтень 2015 року [тобто в період, коли банк отримував рефінансування від НБУ, - ред.] надали кредити в розмірі

459 млн. грн. ПАТ «Херсонський завод карданних валів»;
3,1 млн. євро та 2 млн. 935 тис. 655 грн. ТОВ «Промінек»;
404 млн. грн. ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод»; 
203,1 млн. грн. ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»;
242 млн. грн. та 7,1 млн. євро ПрАТ «Укренергозбут»; 
8,9 млн. дол.. та 16,6 млн. євро ПрАТ «Росава»;
958,8 млн. грн. ПАТ «АвтоКрАЗ»;
190,1 млн. грн. та 2,59 млн. євро ТОВ «Прогрес Груп»;
9,6 млн. грн. ТОВ «Валса»; 
406,2 млн. грн. ТОВ «ФК Факторинг»; 
85,1 млн. грн. ТОВ «Торговий дім Вагонзавод»; 
31,6 млн. грн., 16,6 млн. дол. та 20,4 млн. євро ТОВ «Залів-Метал»;
1,6 млн. дол. та 1,5 млн. євро ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія»;
10,2 млн. грн., 17,3 млн. дол. та 18,3 млн. євро ТОВ «ТД «Р енд Р коммодітіз»;
74,3 млн. грн. ТОВ «ФК «ФК» Факторинг»;
68,8 млн. грн. ПАТ «Галичфарм»;
236,4 млн. грн. ТОВ «Восток-Руда».

За даними слідства, відповідні позики наразі не повернуті.

Крім того, Департамент з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генпрокуратури здійснює досудове слідство в кримінальному провадженні №42016000000000904 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу щодо привласнення грошових коштів службовими особами банку «Фінанси та кредит» в 2010-2015 рр. [тобто два департаменти ГПУ ведуть два кримінальних провадження щодо розтрати коштів у банку "Фінанси та кредит", - ред.].

14 червня суд задовольнив клопотання слідчих про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Київмедпрепарат» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 139, щодо взаємовідносин з банком «Фінанси та кредит», ТОВ «Артеріум ЛТД», ТОВ «Корпорація Артеріум», НБУ за період 2006 часу по даний час з можливістю вилучення їх копій. Як відомо, усі комерційні структури з цього переліку контролює Костянтин Жеваго.

Згідно ж з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 29.04.2016 щодо цього кримінального провадження, слідство встановило, що службові особи банку «Фінанси та кредит» в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності (серед яких: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс-1», ТОВ «Сіті Кепітал»), як констатується «шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що 80% кредитного портфелю банку "Фінанси та кредит" - це були позики структурам, пов`язаним з К. Жеваго.

finbalance.com.ua