Налоговики разоблачили крупную аферу руководителей коммунального предприятия Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), была задокументирована противоправная деятельность не только руководителей предприятия, но и его рядовых сотрудников. Установлено, что согласно указанию своего руководства, работники только частично проводили по кассовому учету средства, полученные от владельцев автомобилей. Остальные деньги собирались старшими контролерами и передавались в офис предприятия. 

Полученные от указанной деятельности денежные средства распределялась следующим образом: 40% - приходовались в кассу предприятия, 30% - поступали руководителям высшего и среднего звена в качестве неправомерно полученной выгоды и 30% - оставляли себе работники. В среднем за один день работы в офис компании передавалось неучтенных денежных средств на сумму около 50 тысяч гривен. Предположительно, ежемесячный незаконный доход руководителей предприятия от деятельности парковок составлял 1,5 миллиона гривен. 

На основании постановления суда в офисе, а также в машинах старших контролеров были проведены обыски в результате которых обнаружены и изъяты 106 тысяч гривен, бухгалтерская документация, черновые записи и компьютерная техника. Изъятые денежные средства не были проведены должным образом по кассовой книге предприятия, что предусматривает штрафные санкции в виде доначисления к уплате в бюджет 530 тысяч гривен. Изъятые черновые записи и бухгалтерские документы подтверждают сокрытие неучтенной денежной выручки, полученной в качестве оплаты за парковку автомобилей.

 

censor.net.ua