Суд арестовал счета компании-собственника сети "Сильпо" из-за занижения НДС

Согласно материалам дела, в Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство о наложении ареста на имущество в уголовном производстве от 29 марта 2015 года.

Расследованием установлено, что служебные лица ООО "Фоззи-Фуд" при проведении финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом компаний путем проведения бестоварных операций занизили НДС в январе-феврале 2015 на сумму 32,2 млн грн. Данное правонарушение было зафиксировано в акте внеплановой выездной проверки Фискальной службой в ноябре 2015 года.

Во время проверки было выявлено несоответствие приобретенных и реализованных товаров, неподтверждение реальности осуществления финансово-хозяйственных операций, отсутствие возможности выполнения договорных отношений.

Было установлено, что у ООО "Фоззи-Фуд" есть счета в банке "Пивденный" и банке "Восток".

"С целью прекращения преступной деятельности и для дальнейшего возмещения нанесенного государству ущерба возникла необходимость в наложении ареста на счета ООО "Фоззи-Фуд", - говорится в определении суда.

Суд решил арестовать счета компании в двух банках, запретил распоряжаться денежными средствами и постановил прекратить расходные операции со средствами, поступающими на счета.

Напомним, ООО "Фоззи-Фуд" входит в состав торгово-промышленной корпорации Fozzy Group и является оператором сети супермаркетов "Сильпо".

Fozzy Group объединяет сеть супермаркетов "Сiльпо", "магазинов у дома" "Фора", оптовых гипермаркетов Fozzy, фармацевтических супермаркетов "Біла ромашка", магазинов электроники Ringoo, а также Нежинский консервный завод (ТМ "Нежин"), птицефабрику ООО ПКФ "Варто".

В Fozzy Group входят рестораны "У Хромого Пола" и "Старомак", "Диван" и La Bodeguita del Medio, "У Голема", "Чарка, Кружек и Гачек", Mi piace, Tatami, "Славянский двор", Karluv Most, "Фреш-кафе", а также сеть туристических агентств "Сильпо Вояж".

Об этом говорится в определении суда от 18 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.