03.05.2016 | Криминал
В банках-банкротах выявлены новые преступные операции
Госфинмониторинг выявил в обанкротившихся банках мошеннических операций на 33,2 млрд грн
"Мы расследовали деятельность 16 неплатежеспособных банков и выявили операций по получению доходов преступным путем на 33,2 млрд грн, в том числе при помощи ОВГЗ - на 2,5 млрд грн", - сообщил директор департамена финансовых расследований Госфинмониторинга Виталий Хилюк.
По его словам, сейчас проводится расследование в отношении этих операций, однако неизвестно, передана ли эта информация в суды.
Антикор
Расследования
-
Назначать на должности, контролировать теневые финансовые «потоки» и прочее собираются контрабандисты драгоценных металлов из «Золотого века», возобновивпозорное явление «смотрящих» времен Януковича. -
О незаконной приватизации Богуслаевым стратегического предприятия «Моторостроитель» (переименованного в ОАО «Мотор-Сич») с помощью президента Леонида Кучмы, попытках захвата ГП «Ивченко-Прогресс» и завода «Углекомпозит». Борьбе за власть внутри «Партии Регионов» и конфликте с Борисом Петровым и братьями Кальцевыми -
ГО «САМООБОРОНА МАЙДАНА ЧЕРКАССКОЙ» ОБЛАСТИ раскрыла механизм незаконного обогащения должностных лиц под прикрытием банкротства предприятий арбитражными управляющими