Как правильно доить и душить IT-бизнес. СБУ снова оседлала коррупционные финансовые потоки

В последнее время были окончательно отлажены преступные схемы для получения незаконных доходов путем давления на коммерческие предприятия ИТ-рынка, провайдеров и операторов связи, в рамках уголовных производств, открытых другими правоохранительными органами по фальсифицированным материалами.

В указанных уголовных производствах проводятся безосновательные обыски в помещениях ИТ-компаний, по месту жительства их должностных лиц и учредителей, при которых изымается ценное компьютерное оборудование, наличные средства и документы финансово-хозяйственной деятельности, что фактически блокирует их коммерческую деятельность.

Для возврата имущества, изъятого во время обысков, с владельцев ИТ-компаний Артем Викторович Шило требует незаконное вознаграждение, которое достигает нескольких сотен тысяч долларов США, и в дальнейшем получает ежемесячное вознаграждение за беспрепятственную деятельность.

В случае отказа дать взятку для предпринимателей создаются дополнительные меры давления (допросы, обыски, блокирование банковских счетов), а возврат на основании судебных решений конфискованного во время обысков имущества всячески безосновательно затягивается.

Так, в рамках уголовного производства
№ 12018100010003769 от 18.04.2018 по ч.1 ст. 190 и ч.1 ст. 203-2 УК Украины, которое находилось в производстве Голосеевского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве осуществлялись меры давления на предпринимателей, обслуживающих электронные терминалы «iВох», под надуманными фактами предоставления ими якобы услуг в сфере игорного бизнеса. Также, в указанном производстве проводились обыски в коммерческих предприятиях, связанных с электронной торговлей на международном валютном рынке «Forex» (компаниях «Алитас Групп», «Стар Вэй Медиа», «МИЗ Групп», «Проминвестконсалт Групп», «Консалтинг Лейн »,« Adel Investmens »,« Team Advice »и других).

Постановлением следователя СО Голосеевского УП ГУ ЧП в г.Киеве от 08.11.2019 указанное уголовное производство было закрыто в связи с истечением срока досудебного расследования, но пострадавшие компании до сих пор вынуждены судиться по возврату безосновательно изъятого имущества.

Справка: Указанным уголовным производством заинтересовалось Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия Центрального аппарата ГБР, которое открыло уголовное производство: № 62019000000001226 от 05.08.2019 по ч. 1 ст. 365 УК Украины .

В рамках уголовного производства
№ 42017000000004204 от 17.11.2017 по ч. 4 ст. 190 , ч. 3 ст. 212 УК Украины также осуществлялось давление на компании, осуществляющие свою деятельность на рынке «Forex», бинарных опционов, рынка сырья и криптовалют. Компании «Макси Маркетинг» «Скайкол» «Глобал Кэпитал Консалтинг» «Юрконсалтинг Компани» «Тилос» и другие .

В рамках уголовного производства № 42017101070000286 от 01.12.2017 по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины осуществлялось давление на компании, осуществляющие консалтинговые услуги на рынке внедрения деятельности «контакт-центров», в частности ООО «МК Консалтинг Групп» и другие.

Справка: Территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве расследуется уголовное производство № 42018100000001134 по ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева по делу № 757/46 413/18-к от 06.11.2018 года по заявлению директора ООО «МК Консалтинг Групп» о совершении уголовного преступления.

Аналогичным образом осуществляется давление на коммерческие ИТ-компании по уголовным производствам:

№ 12018100000000566 от 15.06.2018 по ч.3 ст.190 УК Украины;

№ 42019101010000038 по ч. 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 200 УК Украины;

№ 12018100000000651 от 11.07.2018 по ч. 3 ст. 190 УК Украины;

№ 12018000000000698 от 15.11.2018 по ч. 3 ст. 190 УК Украины;

№ 12019000000000535 по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

ord-ua.com