Вы хотите обмануть банк?

27 января 1994 года Верховная Рада Украины приняла решение о начале проверки Черноморского морского пароходства. Была создана следственная депутатская комиссия под руководством бывшего прокурора Приморского района Одессы, народного депутата Ю. А. Кармазина.

На январь 1993 года ЧМП имело 227 судов, но из них 160 были разбросаны по офшорам всего мира. Начались первые аресты судов по разнообразным, зачастую надуманным, предлогам: так не досчитались 11 из них. После преобразования ЧМП в акционерное общество разрушительные тенденции усилились. Проценты по кредитам росли, доходы «Бласко — ЧМП» укрывались и выводилась в офшорные банки. В результате, против П. В. Кудюкина возбудили уголовное дело и его осудили за реализацию, как оказалось, ошибочного плана по передаче судов компаниям-посредникам.

В 1995 году, кода флот компании насчитывал 216 судов, к её руководству пришёл А. В. Коваль, который так и не разобрался, куда были выведены денежные средства и суда, и к тому же потерял ещё 30 вымпелов. Запущенные его предшественниками механизмы продолжали поглощать средства и суда компании. В том же 1995 году был назначен очередной руководитель А. М. Стогненко; флот ЧМП сократился до 186 вымпелов; были взяты новые кредиты, которые вернуть было уже нереально, и, как следствие, по миру прошла волна арестов судов ЧМП: в 1995—1997 годы компания потеряла 171 судно. На январь 1998 года осталось 15 вымпелов.

На 2004 год компания имела 6 судов и 17 непогашенных кредитов на 11 миллионов долларов. В 2005 году убытки ГСК «ЧМП» составили полмиллиона долларов.

В декабре 2010 года Министерство транспорта и связи Украины было в очередной раз реорганизовано, и ЧМП было подчинено Государственной службе морского и речного транспорта теперь уже Министерства инфраструктуры Украины.

По состоянию на сегодняшний день флот ЧМП сократился до одного вымпела.

Когда речь заходит о ЧМП все интуитивно представляют себе только морские суда и порт, однако не следует забывать об огромной материально-технической базе и недвижимом имуществе.

Недвижимости у ЧМП было очень много. В том числе и здание по адресу город Одесса, улица Канатная 6, в последствии данное здание оказалось в собственности ООО «Промышленный Комбинат» директором которого являлась Спориш Виктория Борисовна, но о «семье Спорыш» чуть позже.

В истории Украины был период «экономического чуда», когда практически у всех были деньги, во многом это связанно с активным кредитование банками, как населения, так и бизнес структур. Все брали кредиты, многим удалось неплохо «раскрутить» бизнес, некоторые становились банкротами, но не отчаивались и брали новые кредиты. Банки с радостью кредитовали, рассчитывая на ликвидность залогового имущества. Спрос на недвижимость был колоссальный.  Только ленивый не продавал или не покупал квартиры, машины, коммерческие объекты.

Практически вся страна находилась в эйфории от доступности кредитов. Многие были уверены, что с легкостью вернут кредит, но были и те, кто возвращать, и не собирался. Именно о них речь пойдет ниже.

Мы привыкли, что банки выжимают все «соки» из заемщиков, в ход идут разные уловки о которых, простой человек может и не догадываться. Тут тебе скрытые проценты, дополнительные расходы и астрономическая стоимость страховки.

Если с кредитами для населения более-менее все понятно, люди брали в долг на покупку квартиры или машины, то представители бизнеса открывали кредитные линии непосредственно для ежедневной работы. Для надежных бизнес клиентов банки открывали беззалоговые кредитные линии.

Первые звоночки будущего краха кредитования начали звучать еще в 2007 годы, опытные банкиры решили обезопасить себя и стали требовать в залог имущество предприятий.

Именно так и поступил «Укрсоцбанк», в котором была открыта кредитная линия на шесть миллионов долларов для ООО «Идеал» (company “IDEAL” Ltd.), которое расположено в уже известном Вам здании площадью более 6 тысяч квадратных метров по адресу город Одесса, ул. Канатная 6. Следует отметить, что учредителем «Идеала» является иностранная фирма «Лакшери Груп Инкорпорейтед» (Luxury Group Incorporated) , расположенная на территории Британских Вергинских островах (BVI) на острове Тортола в городе Роуд-Таун.  Своего имущества у «ИДЕАЛА» не было, но вопрос с банком нужно было решать.  Далее происходит занимательный момент в залог для кредитной линии «ИДЕАЛА»  в банке, свое имущество передает   ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ», а передает он  здание по улице Канатной 6 в городе Одессе.

Согласно данным государственного реестра юридических лиц в злополучном здании по улице Канатной 6 расположено еще несколько предприятий.

    ООО «ИНАГРОС» директором до ликвидации предприятия был Спорыш Виктор Владимирович
    ООО «ИДЕАЛ» учредитель фирма «Лакшери Груп Инкорпорейтед» (Luxury Group Incorporated) , расположенная на территории Британских Вергинских островах (BVI) на острове Тортола в городе Роуд-Таун
    ООО «СТАР ИМПУЛЬС» учредитель иностранная компания «ANGLOSTAR INC.» расположенная на территории Британских Вергинских островах (BVI) на острове Тортола в городе Роуд-Таун.
    ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ» директором была Спорыш Виктория Борисовна, а учредителями предприятия являются  ООО «СТАР ИМПУЛЬС» и  иностранная компания «ANGLOSTAR  INC.» расположенная на территории Британских Вергинских островах (BVI) на острове Тортола в городе Роуд-Таун.

Даже несведущему человеку стает понятно, что все эти компании взаимосвязаны между собой, а объединяет все компании семья «Спорыш».

В последствии, долги в размере более полутора миллионов долларов по кредитной линии «ИДЕАЛА» никто не гасит и банк обращает взыскание на залоговое имущество.

Но тут начинается самое интересное. Как же не платить долги и остаться с имуществом.

В дело вступает теща «Спорышей» Целик Алла Дмитриевна, женщина пенсионер1949 года рождения с пенсией в 1000 гривен, которая в 2008 году якобы дала в долг  ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ» 400 тысяч гривен.

Основная задача данного обращения в суд это наложить арест на здание и не дать банку забрать предмет залога. В период судебной тяжбы «Укрсоцбанк»  уже признает право собственности на здание за собой и фактически является полноправным законным собственником. Однако данный факт никак не смутил судью Приморского районного суда города Одессы  Андрея Тарасова и он своим «беспредельным» решением наложил арест на имущество банка, в последствии по жалобе банка данное решение было отменено.

В настоящий момент в Приморском отделе полиции города Одессы уже есть уголовное дело № 12017160500006041 в отношении тещи Сергея Спорыша по противоправным действиям в отношении банковских учреждений.

Продолжая действия, по обману банка, подконтрольная «семье» компания «ANGLOSTAR INC.» обращается в хозяйственный суд с иском о расторжении ипотечного договора, согласно которому здание по улице Канатной 6, было передано в залог банку «Укрсоцбанк» для обеспечения выплаты долга ООО «ИДЕАЛ».  Мотивируют данный иск тем, что «ANGLOSTAR  INC.» не давало разрешения на передачу имущества в залог. Хотя все предприятия по факту принадлежат компания «ANGLOSTAR  INC» и выглядит данное обращение в суд смешно, если не знать нашу судебную систему. Данная схема стара как мир, некоторым мошенникам удавалось таким образом обмануть банк.

Первая судебная инстанция частично удовлетворяет иск, однако банк «Укрсоцбанк» обращается в апелляционную инстанцию и 21 декабря 2017 года  выигрывает дело № 916/1576/17.

Суд установил, что договор залога был заключен законно и как следствие «операция по обману банка» фактически потерпела фиаско.

Еще один занимательный момент, все помнят громкое дело по похищению из отделения Национального Банка Украины в Одессе более двух килограмм золотых слитков,  по данному делу разыскивается сотрудник НБУ Насиковский  Юрий, который,  по мнению правоохранителей,  скрывается в аннексированном Крыму.  До НБУ Юрий работал в уже известном Вам ООО «ИДЕАЛ», так что банковские аферы, это «конек» данной группы.

Юрий Насиковский

Код ДРФО: 2989714778
Фамилия: НАСІКОВСЬКИЙ (НАСИКОВСКИЙ)
Имя: ЮРІЙ (ЮРИЙ)
Отчество: ОЛЕКСАНДРОВИЧ (АЛЕКСАНДРОВИЧ)
Дата рождения: 08.11.1981
Страна рождения: УКРАЇНА
Область рождения: ОДЕСЬКА
Населённый пункт рождения: М.ОДЕСА
Место проживания: УКРАЇНА ОДЕСЬКА М.ОДЕСА ДОР. ЛЮСТДОРФСЬКА 13 274
Место работы: 22485446 — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕАЛ» 25.10.2004 00.00.1900 ; 22485446 — ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕАЛ» 00.00.190000.00.1900.

Как сообщают наши источники в полиции к похищению слитков золота, также могут быть причастны Спориш Сергей и Спорыш Виктория.  Данная версия будет проверятся следственным путем.

Бизнесмены в Украине вынуждены пользоваться в качестве инструмента оффшорными компаниями. Владение оффшорными компаниями позволяет минимизировать налоговое бремя, а также несколько защитить свои активы от рейдерских захватов. Но не следует забывать, что через оффшорные компании, такие как Luxury Group Incorporated, ANGLOSTAR INC., Spaceship Consulting S.A., может осуществляется и незаконная деятельность в Украине.

До обострения отношений России и Украины и аннексии Крыма российские бизнесмены открыто вкладывали деньги в Украину, в связи с санкциями так свободно работать в Украине и Европе российский бизнес, приближенный к власти уже не может. Сегодня наблюдается тенденция использования оффшорных компаний для сокрытия «российского следа».

Учитывая обстоятельства, Сергей Спорыш и его супруга Виктория не только избегают уплаты долгов перед банками, но и могут представлять на Украине российских граждан попавших в санкционные списки.

skelet-info.org