Банда валютчиков под «крышей» полиции терроризирует столичных бизнесменов

Итак, фабула истории такова. Ни для кого не секрет, что в условиях постоянных запретов Национального банка и «кошмаринга» налоговой, большинство граждан и предпринимателей, когда им нужно поменять значительные суммы в валюте, не идут в официальные обменники. Они предпочитают пользоваться услугами валютчиков, которые помогают поменять их доллары или евро по хорошему курсу, без документов и излишних вопросов. Тот факт, что эти валютчики очень часто связаны с близкими к руководству НБУ банками, где они именно и получают доступ к валюте, мы сейчас опустим.

Схема довольно обычная, и в интернете есть множество сайтов, что имеют раздел с предложениями об обмене денег. Итак, с ноября 2015 года на форуме finance.ua стали постоянно появляться довольно выгодные предложения в плане обмена валюты (особенно – доллары на гривны) – к сожалению, сейчас они все недоступны, ибо преступники заботливо все удалили. Однако их содержание было достаточно понятно – мол, 100%-ная гарантия, хороший курс, своя охрана, вы ничем не рискуете и т.п. На самом деле, под видом валютчиков выступала хорошо организованная банда. Люди, желающие обменять доллары на гривны, размещали свои объявления на, указывали курс, по которому хотят продать свою валюту и вскоре им перезванивали, сообщая о намерении данную валюту приобрести за гривны.

Один из потерпевших рассказывает: «На встречу приехал черный Volkswagen Touareg. Валютчики отказались подняться в офис и обменять деньги, мотивируя тем, что это для них небезопасно, но у них в машине есть счетная машинка и все необходимое и что они работники банка который скупает доллары».

Далее все происходило по следующей схеме: клиент садился в автомобиль валютчиков, на заднее правое сидение, в это время водитель автомобиля выходил на улицу, как оказалось позже, он был «дежурным». Кроме потерпевшего в машине оставалось еще 2 человека – один на переднем правом сидение, а второй на заднем левом, рядом с потерпевшим. Между потерпевшим и членом банды, что сидел сзади, была еще счетная машина, на подлокотнике между сидениями. В банде было четкое распределение ролей: «дежурный», «счетчик», «подменщик». Также была машина с сообщниками, куда перегружали доллары, но об этом далее.

«Действовали они в лучшем стиле 90-х, — рассказывает еще один потерпевший, который пострадал от действий банды. – Мне необходимо было поменять более 10 тысяч долларов. Итак, на встречу приехал черный джип Volkswagen Touareg, в котором сидело 3 людей – водитель, охранник и типа кассир. Водитель, соответственно, на своем месте, охранник он же «подменщик» – на переднем сидении рядом с водителем,  за водителем на заднем сидении «кассир-счетчик». Сначала все было вроде бы прекрасно – пересчитали мои доллары, и даже отдали их обратно – мол, пусть пока побудут у вас, пока мы гривны вынем, а доллары пока положите к себе в сумку. А дальше произошло вот что. Гривны были вынуты и пересчитаны, даже с помощью счетной машинки. Затем, завернуты в черный пакет, который «счетчик» положил между двумя передними сидениями, на подлокотник – мол, на самом видном месте. Далее, меня попросили достать свои ранее посчитанные доллары из своей сумки (в которую до этого попросили после пересчета обратно сложить…). И, как уже потом я понял, пока я доставал свои доллары, пакет на переднем подлокотнике, с гривной, что была посчитана, меняли на такой же, но с меньшим количеством денег. Сразу на глаз было не определить, да и считали при мне.  Вернувшись в офис, я пересчитал все деньги. В каждой пачке недоставало по 30 купюр, всего украли около 100 000 грн».

И таких случаев, по информации ЧВ, произошло минимум 15 за несколько месяцев только в Киеве. А, по информации из открытых источников, эта схема суперраспространена сейчас по Украине. И, как подозревают адвокаты потерпевших, это вполне может быть делом рук одной большой банды.

Казалось бы, банальное «кидалово», действительно в стиле 1990-х. Тем более, мол, сами потерпевшие виноваты – зачем пользовались услугами валютчиков? Однако самое интересное в этой истории – это даже не нахальство злоумышленников, а то, что далее произошло, после вмешательства в дело правоохранительных органов.

Итак, ограбленные бизнесмены обратились в полицию, однако, зная, что сейчас правоохранительная система в, мягко говоря, не самом лучше состоянии, решили действовать самостоятельно – ловить преступников «на живца». Они пошли тем же путем, что и мошенники – разместили на том же форуме объявление о том, что им срочно нужно поменять 10 тысяч долларов. В надежде на то, что аферисты клюнут на него. И вышло все, как и планировалось – действительно, клюнули. Нужно заметить, что до «ловли» банды, потерпевшие нашли друг друга через форум на финансовом сайте. Одна из потерпевших, к тому моменту уже успела написать заявление в Голосеевский райотдел милиции.

Итак, на встречу приехал все тот же черный джип Volkswagen Touareg с теми же действующими лицами. Его сопровождал Porsche Cayenne. По счастливой случайности (счастливой, так как банда была вооружена, как оказалось далее), на месте, где должна была состояться встреча с валютчиками-бандитами, был припаркован автомобиль патрульной полиции. Потерпевшие сразу по приезду мошенников обратились за помощью в задержании к полиции – но та отказалась. Только звонок в райотдел, где патрульным подтвердили, что действительно есть заявление о мошенничестве, заставил их начать действовать.

Бандиты-валютчики были задержаны на горячем. Хотя Porsche Cayenne с места задержания скрылся – и это очень жаль, так это был автомобиль сопровождения, в который перекладывалась украденная валюта. Увиденное же в Туареге шокировало – багажник был забит мешками с «кэшем», как в криминальных боевиках. По словам потерпевших, с которыми нам удалось пообщаться, счет шел на сотни тысяч гривен. Преступники были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не удосужились выложить украденные деньги. Ведь последний грабеж состоялся буквально за полчаса до задержания.

Нахальные действия мошенников, так и история с их выходом на свободу не могли произойти без участия, точнее, их «крышевания» со стороны правоохранительных органов

Сами потерпевшие быстро выяснили, что автомобиль нелегально ввезен в Украину, его номера были украдены, и по ним есть заявление о краже. Кроме того, в машине находился незарегистрированный пистолет, техника для подсчета денег и черные пакеты, при подмене которых обманывали клиентов.

Итак, вроде бы хэппи-энд – зло наказано, правоохранители вроде как сработали нормально, пусть и не сразу, деньги могут быть возвращены потерпевшим. Однако не тут-то было. «Проконтролировать» изъятые деньги слетелись прокуроры, следователи и кто только не приехал в Печерский райотдел! До 2-х часов ночи потерпевшие проводили опознание, заполняли все необходимые документы. В это время, деньги якобы арестовали и увезли в Печерскую прокуратуру, как вещдок, около 500 000 грн.

Самое интересное началось потом. Задержанных мошенников очень скоро, в эту же ночь… просто отпустили на волю. «Несмотря на наличие всех доказательств, указывающих на совершение особо тяжкого преступления ч. 4 ст. 190 УК Украины (уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.) — утверждает адвокат одного из потерпевших Дмитрий Цыпин. — Следователи Печерского райотдела не увидели в действиях банды «бандитской» составляющей, и переквалифицировали «статью» в качестве преступления средней тяжести по ч. 2 ст. 190 УК Украины. Уголовная ответственность по которой —  штраф от 400 до 1700 гривен, или лишение свободы на срок до трех лет. Вопрос в том, почему следователь национальной полиции неправильно квалифицировал действия преступников? Недостаточность доказательств из перечня причин можно вычеркнуть, поскольку пострадавшие предоставили содержательные и однозначные показания, а преступники были «взяты» с поличным. У банды были четко распределены все роли, была изъята спец техника, оружие, нелегальный автомобиль и краденые номера….а главное, большое количество потерпевших, что опознали единодушно всех членов банды! Да и действия банды, были продолжительны во времени. Остается или некомпетентность, или получение неправомерной выгоды следователем за услугу – помочь преступникам избежать уголовной ответственности. Некомпетентность следователя не имеет решающего значения, поскольку его постоянно контролирует начальник следственного отдела и процессуальный управляющий прокурор. Втроем ошибиться так грубо невозможно. Остается последняя версия, которая наиболее вероятна — преступники откупились от прокуроров и следователей, а потерпевшие остались один на один со своей бедой».

Сейчас дело передано прокуратуре Печерского района. Деньги находятся в хранилище – причем, нет никакой гарантии, что они будут вообще возвращены хозяевам. Обычная украинская практика в таких случаях – это максимально долго тянуть следствие, даже не передавая дело в суд, чтобы распорядиться вроде бы арестованными деньгами по своему усмотрению. А когда дело таки попадет в суд или будет закрыто – никто ничего уже не докажет, а «кэш» разойдется по карманам заинтересованных. Учитывая, что в данной ситуации речь идет об огромных суммах в сотни тысяч, то овчинка стоит выделки для следователей.

Адвокаты утверждают, что без отвода следователя и прокурора, дело вряд ли сдвинется с места. Существует большой риск, что когда/если дело будет доведено до суда, преступников уже не будет в Украине, а доказательства вины — уничтожены.

Попытки «Четвертой Власти» получить комментарии у полиции не увенчались успехом. В Печерском управлении нам заявили, что не уполномочены комментировать это дело, да и вообще, мол, у них даже нету штатного пресс-офицера, и порекомендовали обращаться в Главк. В Главном же управлении был принят запрос на предоставление информации и комментариев, однако на момент выхода материала с нашими корреспондентами так никто и не связался. Мы готовы предоставить позицию полиции, буде такая появится.

Однако факт остается фактом – подозреваемые по одному из наиболее вопиющих за последние года дел о мошенничестве находятся на свободе, где именно – неизвестно. Очевидно – как нахальные действия мошенников, так и история с их выходом на свободу не могли произойти без участия, точнее, их «крышевания» со стороны правоохранительных органов. И нежелание полиции идти на контакт с журналистами только усиливают подозрения в ее, мягко говоря, не заинтересованности в справедливом, быстром и объективном расследовании. А также, возвращении украденных денег потерпевшим.

PS: На данный момент, по этой ситуации открыто уголовное производство ЕРДР-2983. Редакция располагает и фамилиями злоумышленников, и номерами машин и многой другой оперативной информацией, которая не публикуется по просьбе адвокатов потерпевших — в надежде, что правоохранительные органы все же займутся своими прямыми обязанностями.

Александр Игнатенко

vlada.io