Правоохранители ликвидировали незаконные схемы перевода денег и поставок леса на оккупированные территории

По данным правоохранителей, преступная группировка предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов в Донецкой и Киевской областях, используя криптовалюту и международные платежные системы. Клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, по которым осуществлялись финансовые операции. Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники успели нелегально “прокрутить” более 50 миллионов гривен, из которых скрыли от государства 4,5 миллиона гривен налогов. Среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных террористами территорий. В ходе обысков в Киеве у одного из организаторов правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карточек, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок.

Кроме того, правоохранители перекрыли канал финансирования террористов путем поставок на временно оккупированные территории нелегально вырубленной древесины. Менеджмент киевской фирмы, которая перерегистрировалась с подконтрольной “ДНР” территории, организовал скупку нелегально вырубленного леса из нескольких областей Украины. Поставки осуществлялись по фальшивым документам предприятиям угольной отрасли с подконтрольной украинской власти территории. Сотрудники СБУ установили, что значительная часть леса, которая по документам отгружалась украинским шахтам, поставлялась террористической организации “ДНР”, а сам нелегальный бизнес контролировался главарями “народной республики”. Дельцы также отправляли значительные объемы древесины за границу через херсонский порт. Получателем грузов являлась иностранная компания, которая, по оперативной информации, принадлежит одному из спонсоров боевиков. Так в Херсонском порту силовики обнаружили 500 кубометров древесины, подготовленной киевской фирмой для незаконного экспорта, а во время обысков в трех столичных офисах бизнесменов правоохранители изъяли почти 1,5 миллиона гривен, более $400000, более 130 000 евро, почти десять тысяч фунтов стерлингов и семь килограммов золота в слитках.

informator.lg.ua