Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

Об этом стало известно из решения Святошинского райсуда Киева от 25 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как видно из материалов досудебного расследования, в 2011-2012 годах в Минске действовала преступная группировка, занимавшаяся махинациями с банковскими карточками. Во главе группировки стоял гражданин Республики Беларусь, относительно которого беларусская милиция в настоящее время проводит предварительное следствие. В ходе следствия выяснилось, что сообщникам удалось украсть реквизиты более чем 15 тыс. платёжных карточек принадлежащих гражданам 84 различных государств.

Почти 8 млн. долларов, снятых с этих карточек, мошенники аккумулировали на счёте открытого акционерного общества в беларусском Приорбанке. С него деньги переводились на счет в кипрском банке  Marfin Popular Bank Public CO LTD (сейчас его правопреемником является Bank of Cyprus), принадлежащий компании Keyrona International Limited. В дальнейшем деньги распределялись по разным счетам, один из которых был открыт в латвийском Rietumu Banka. На этот счет, принадлежащий фирме Atewen Trading LTD, поступило, в общей сложности, больше 90 тыс. долларов. По данным следствия, уполномоченным представителем фирмы является гражданка Украины, а управление счетами компании совершалось с IP-адресов, выделенных украинскому провайдеру Bilink.

Для дальнейшего расследования преступной схемы, следствие обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к электронной переписке подозреваемой. Рассмотрев материалы ходатайства, суд обязал провайдера предоставить следствию всю необходимую информацию.

1i.com.ua