За ІТ-скандалом c «Lucky Labs» «торчат уши» администрации президзента

Тоді сама компанія, яка позиціонує себе «новітньою» у сфері надання ІТ-послуг, оперативно поширила у ЗМІ офіційний прес-реліз, в якому звинуватила СБУ у блокування їх роботи за надуманими та сфальшованими звинуваченнями, зокрема, -  фінансуванні тероризму на Сході.

Так, комерційний директор «Lucky Labs» Кирило Сигида, заяви, що звинувачення СБУ на адресу керівництва компанії «у веденні підпільного грального бізнесу, в незаконному переказі грошей на офшорні рахунки і, більш того, у спонсоруванні терористів… ми вважаємо абсурдом і абсолютним порушенням усіх конституційних і правових норм».

СБУ, у свою чергу, теж поширило реліз, в якому, характеризуючи діяльність «Lucky Labs» та обшуки в їх офісах, зазначила, що «припинила існування нелегального грального онлайн-бізнесу, який використовувався у тому числі для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Після обміну релізами, інформації щодо скандалу у ЗМІ ставало все більше. І навіть Савік Шустер присвятив цьому конфлікту чи не половину всього ефірного часу своєї «Свободи слова».

Для того, аби з’ясувати причини такого широкого розголосу здавалося б звичного кримінального провадження, крапки щодо якого колись поставить суд, довелося заглибитися в історію.

Так, компанія «Lucky Labs» запрацювала на території України в 2013 році.

Згідно даних відкритого Реєстру, засновниками компанії (і тут СБУ не злукавила) є громадяни Російської Федерації, зокрема, 33-річний Гільфанов Рустам, 30-річний Гільфанов Роман (напевно брати, бо мають спільне по-батькові - Юсуфовичі), 33-річний Токарєв Сергій та 29- річний Норенко Іван.

Проте, кінцевим бенефіціаром компанії «Lucky Labs» вивилися зовсім інша особа. При тому, що «вистежити» її вдалося навіть без сторонньої допомоги.

Справа в тому, що «Lucky Labs» працює на певних платіжних системах, як і будь-яка ніша ІТ-компанія. Проте, у «Lucky Labs» - всі вони мають російське походження, зокрема, «Сбербанконлайн», «Яндехденьги», «mоnetaru», «Альфа-Клик», «Q1WI» тощо.

Більше того, абсолютна більшість з них пов’язана з однією людиною – Ігорем Олександровичем Мазепою. На цьому етапі починає з’являтися певне розуміння причин значного розголосу скандалу з обшуками, який фактично переріс в інформаційну війну на захист «Lucky Labs».

Ігор Мазепа тривалий час був та залишається по сьогодні бізнес-партнером діючого Глави Адміністрації Президента Бориса Ложкіна. Саме він забезпечував супровід та реалізацію угоди з продажу «UMH group» славнозвісному С. Курченко.

Більше того, І. Мазепа серед близьких соратників в АП, окрім Б. Ложкіна має ще й жінку – Катерину Котенко (сьогодні керує апаратом Б. Ложкіна, свого часу працювала у «UMH group», є членом Нацради України з питань телебачення та радіомовлення, заміжня за відомим фарм-бізнесменом і народним депутатам – Глібом Загорієм).

Відповідно, можна стверджувати, що в компанії «Lucky Labs» можуть бути приховані інтереси не лише І. Мазепи й інших громадян РФ, але й Ложкіна та Ко.

Оскільки, скандал із цією ІТ-компанією виявився «родом» із АП, то саме цим, власне, і можна пояснити надактивність низки ЗМІ у його «підігріванні».

Підозрами у тому, чим насправді займалася у «Lucky Labs» з нами поділилася людина, яку називають творцем ІТ-бізнесу в Україні, засновником низки ІТ-компаній, останнім часом навіть гендиректором однієї з них. Ім’я цього чоловіка називати ми не будемо в його ж інтересах. Проте, аргументи і доводи наведені нашим співрозмовником не на користь «Lucky Labs» публікуємо.

Так, у дійсності компанія виступала головним організатором онлайн-казино, діяльність якого розповсюджувалася не лише на територію України, але за її межами.

«Ви знаєте, що гральний бізнес в Росії заборонний, так як і у нас. Відповідно, вони просто перенесли звідти платформу сюди, тут розгорнули діяльність. Там страшно – реально можна сісти за такий бізнес, а у нас – не так страшно – можна і домовитися, якщо пощастить. Два роки вони собі нормально працювали, бо мали надійну кришу, кажуть що в АП, але я точно не знаю і стверджувати не буду. Може і СБУшники прикривали, хоча у світлі останніх подій на це несхоже. Як працює казино – я вам розказувати не буду. Самі знаєте чому… Нехай слідство розбирається.

Вони там ще промишляли із тим, що ламали системи з цінними паперами і фінансовими показниками. Це робиться для того, щоб  можна було продати інфу трейдеру до початку торгів, чим власне заробляли не малі гроші. Але це «брудний» бізнес. Ним не ризикують просто так займатися.

Там фінпотоки всі на офшорах і купа реєстрацій підставних фірм треба. А це ресурс  - самі розумієте. Чи фінансували за ці кошти вони ДНР, чи не вони, а їх вланики – ту вже я не можу нічого стверджувати. Свічку не тримав, самі розумієте», - розповів співрозмовник.

Насамкінець додамо, що про І. Мазепу у ЗМІ доступно чимало скандальної інформації.

Так, через один з терміналів компанії «ОПМ-2013», яка належить інвестиційній компанії І. Мазепи «Конкорд Капітал», а саме через термінал QIWI TYME протягом тривалого часу здійснювалася переведення в готівку коштів, що поступали з України, до окупованих  територій.

Крім того, сам «Конкорд Капітал» І. Мазепи нещодавно фігурував у судовому позові Федеральної комісії по цінним паперам США (SEC). Влада Америки звинуватила компанію росіянина у тому, що вона викрадала корпоративну інформацію і використовувала її для торгів на біржах. А це опосередковано підтверджує можливу причетність «Lucky Labs» до здійснення фінансових махінацій із цінними паперами, про які згадував наш співрозмовник вище.

У СБУ поки деталей не розголошують, пояснюючі свою позицію таємницею слідства та можливістю переховування причетних до кримінальних правопорушень осіб. Так, у відповідь на наш інформаційний запит щодо розслідування стосовно «Lucky Labs» силовики обмежилися короткою констатацію статей Кримінального кодексу:

«За попередніми даними слідства особи, які причетні до створення та діяльності компанії «Lucky Labs» здійснювали нелегальні фінансові операції, у тому числі спрямовані на фінансування тероризму. Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Проводяться обшуки та перевірка рахунків компаній. Невідкладні слідчі дії тривають», - йдеться у відповіді СБУ.

Тож, розслідування ІТ-скандалу триває. І наше розслідування щодо причетності до цього скандалу із запахам тероризму перших осіб президентської адміністрації теж продовжуватиметься.

Редакція заявляє про готовність опублікувати точки зору усіх сторін, які названі у публікації.

Олег Бойко

antikor.com.ua