Высший хозсуд «простил» ООО «Стройбуд Ильичевск» 4,51 млн долл США

В июне 2012 года «Дельта банк» открыл ООО «Стройбуд Ильичевск» кредитную линию. В обеспечение по кредиту фирма передала банку в ипотеку участок площадью 1,75 га с целевым назначением – для размещения масложиркомбината. Она расположена в Черноморске по ул Транспортной, 48. Ее рыночная стоимость по состоянию на 2012 г составляла 154,06 млн грн.

По кредитной линии у ООО «Стройбуд Ильичевск» числилась задолженность в размере 112,52 млн грн. (по состоянию на 09.02.2015 – 4,51 млн долл США).

9 февраля 2015 года «Стройбуд Ильичевск» направил «Дельта банка» заявление о прекращении требований на сумму $4,51 млн по кредиту. А 17 февраля прислал банку письмо о прекращении договоров обеспечения, в том числе ипотечного.

Основанием для таких действий фирма указала то, что она стала кредитором банка на сумму 5,25 млн долл США. Это произошло благодаря аккредитиву, который, как утверждает уполномоченный Фонда гарантирования вкладов, «Дельта банк» не выдавал. Однако суд признал доказанным факт открытия аккредитива.

В июне 2014 года «Дельта банк» направил в Deutsche Bank AG уведомление об открытии по заявлению ООО «Агроновоком» безотзывного резервного аккредитива в пользу компании CFSIT Inc. (Cargill Financial Services International, в 2014 г контролировала 29,4% акций «Дельта Банка») на сумму $5,25 млн.

В декабре 2014-го компания CFSIT Inc. обратилась с требованием уплатить $5,25 млн в Deutsche Bank AG, который перенаправил запрос «Дельта банка». Однако последний платеж не осуществил.

5 февраля 2015 года компания CFSIT Inc. передала права требования по аккредитиву на сумму $5,25 млн фирме «Стройбуд Ильичевск». Суд подчеркнул, что обязательство банка по аккредитиву являются действительными.

Суд пришел к выводу, что обязательства «Стройбуд Ильичевск» по кредиту полностью прекратились в связи с зачетом встречных требований фирмы по аккредитиву.

«Дельта банк» с 3 марта 2015 года ликвидируется, однако суд отметил, что в данном случае запрет зачета встречных требований во время временной администрации не применяется. Суд мотивировал это тем, что «Стройбуд Ильичевск» направил письма о прекращении требований по кредиту на 4,51 долл США и ипотечному договору в феврале, то есть до начала процедуры выведения «Дельта банка» с рынка.

В настоящее время Генпрокуратура проводит расследование относительно вывода «Дельта банком» 4,1 млрд грн, которые он получил в рамках рефинансирования от НБУ. За эти средства «Дельта банк» приобрел 535,3 млн долл США, перечислив их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских компаний, должостные лица которых были сотрудниками Дельта банка» (среди них и ООО «Агроновоком»).
Кроме этого, ряд должников Дельта банка прекратили свои обязательства по кредитам, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований (среди них и ООО «Стройбуд Ильичевск»).

Учредителем киевского ООО «Стройбуд Ильичевск» является ООО «Ильичевск Констракшн». Учредителями последнего значатся Павел Бородин (0,1%) и кипрская компания «Вонстер Менеджмент Лимитед» (99,9%). Бенефициарным владельцем Wonster Management Limited значится киприот Георгиос к. Кірроу.
Учредителем ООО «Агроновоком» в 2014 году был Тихончук Алексей Владимирович проживающий из села в Ровенской области, пишет издание «Наші гроші» со ссылкой на открытые источники и постановление Высшего хозсуда от 7 апреля

Откат