Нацбанк принял решение о ликвидации банка "Союз", выводы регулятора присоединены к уголовному делу

Об этом говорится в постановлении правления Национального банка от 15 марта 2016 года.

"Банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года", - говорится в сообщении НБУ.

По данным Государственной фискальной службы, выводы НБУ относительно выявленных финансовых операций клиентов банка (по результатам предыдущей проверки, проведенной в 2015 году) были присоединены к материалам уголовного производства (по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 191, частью второй статьи 205 и частью третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины).

Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, отмечают в НБУ. По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физлиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Отметим, в марте прошлого года СБУ заблокировала деятельность конвертационного центра с ежемесячным незаконным оборотом в 600 млн грн, который организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. Как сообщали в СБУ, из него разворовывались бюджетные деньги, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати т.н. "Банка ДНР". Документы содержали преступные схемы финансовых взаимоотношений с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий. Название банка в интересах следствия не разглашалось, однако СМИ связывали деятельность этого конвертцентра с банком "Союз".

Антикор