07.01.2019 | Политика

"Путь от Павелко к Вилкулу длиной в $30 млн": журналисты выяснили, чем закончился "кидок" госбанка "Родовид". РАССЛЕДОВАНИЕ

"Путь от Павелко к Вилкулу длиной в $30 млн": журналисты выяснили, чем закончился "кидок" госбанка "Родовид". РАССЛЕДОВАНИЕ

Люди, которых связывают с экс-нардепом от "Батькивщины", а позже депутатом от БПП и главой Федерации футбола Украины (ФФУ) Андреем Павелко, "развели" государственный "Родовид банк", в результате чего обогатились люди нардепа от "Оппоблока" Александра Вилкула

Журналисты напомнили, что в 2013 году писали о том, как Павелко и его команда пытались "кинуть"  государственный "Родовид банк". А сегодня они решили выяснить, чем эта история закончилась, кратко напомнив результаты тогдашнего расследования:

"Схема была классической. Коммерческая фирма взяла 212 млн грн кредита в "Родовида" (курс был 8:1) и за эти деньги купила в Днепре культурно-развлекательный комплекс "Опера". Покупали у Павелко, который был тогда президентом "Оперы". Залогом по кредиту стали здание комплекса и еще "мусорные акции" малоизвестного ОАО, владельцем которого был тот же Павелко.

Фирма-покупатель имела номинального держателя и директора, но реальные бенефициары тоже были видимы, поскольку находилась эта фирма на территории другого нардепа - Дениса Дзендзерского.

Понятно, что никто ничего отдавать не собирался. Доходило до того, что создатели схемы пытались доказать в судах, что номинальный владелец фирмы, который брал кредит, был не в себе в буквальном смысле.

Сам "Родовид" в судах время от времени подыгрывал "концессионерам", пока фирма, а ее название - "Индастриал билдинг Компани", не пошла в банкротство. По состоянию на написание нашего первого текста (2013 год. - Ред.) оставалось только одно неизвестное: сколько денег получит государство? Ведь поверить, что патриотические депутаты отдадут весь долг, то есть "Оперу" - было сложновато".

Сейчас журналисты выяснили, как события развивались дальше. 

Как отмечается, "Родовид", который оспаривал другие решения, даже не пытался отменить постановление, которым суд признал "ИСК" банкротом. Хотя в банке уже было на руках решение суда о взыскании долга, а если точнее - помещений "Оперы".

Ликвидатором по заявлению "ИСК" суд назначил Виталия Левченко. Он и организовал торги на "Региональной универсальной бирже", где и продали "Оперу".

Итак, в начале июля 2016 аукцион с начальной стоимостью 346 580 000 грн не состоялся в связи с отсутствием участников. Через месяц, 4 августа, повторный аукцион тоже не состоялся по аналогичным причинам.

Аукцион 26 августа стал финальным. Начальная стоимость в 221 810 000 грн снижалась, пока не окажется желающий. Покупатель появился за 24 340 000 грн. Победитель - ООО "Укрсаб". Если коротко о бенефициаре - это близкие люди к народному депутату Александру Вилкулу (подробнее о связи далее).

В итоге, по данным ФГВФЛ, после ликвидации в ноябре 2017 "ИСК" его задолженность перед "Родовидом" осталась в размере 321 920 000 грн (набежали еще штрафы и проценты).

"Президентская партия всячески воюет с одним из лидеров оппозиции - Вилкулом. Но именно он через три года после Майдана замыкает схему вывода денег из государственного банка. Схему, которую начали депутаты от "Батькивщины" и Блока Петра Порошенко. Неудивительно, что ряд уголовных производств по этой истории захлебнулись на первых же этапах", - отмечают журналисты.

Далее расследователи подробно рассказали, о связи данной схемы с Вилкулом.

А частности, как отмечается, фирма "Индастриал билдинг компани", которая в январе 2010-го заняла 212 млн грн у госбанка для покупки комплекса "Опера" у Андрея Павелко, была связана с семьей Дзензерских

 

По данным материалов досудебного расследования, выдаче кредита способствовал Александр Шепелев, которого называли неофициальным "куратором" "Родовида". Шепелев является тестем экс-главы Днепропетровской ОГА Сергея Касьянова, бывшего соратника нардепа Александра Вилкула.

В 2017 году Касьянов обвинил Вилкула в рейдерском захвате свинокомплекса ООО "Рантье", который они развивали вместе. В частности, Касьянов в интервью "Зеркалу недели" рассказал, что в 2012 году свою долю в "Рантье" он выкупал у Вилкула и Вадима Шпенова, экс-помощника Вилкула, который сейчас является нардепом. По словам Касьянова, именно на их фирму "Зармия" он перечислил $5 млн. При этом Касьянов назвал юриста Андрея Шумилова: "На тот момент бенефициаром у них был г.Куринной, которого с 2015 года заменили на Андрея Шумилова".

Харьковчанин Андрей Шумилов - бывший соучредитель "Укрсаба" (нынешний владелец комплекса "Опера"), который тесно связан с Вилкулом. В частности, в 2016 году Шумилов вместе с тещей Вилкула Марией Кондратюк учредили ООО "Логистическая инвестиционная компания". Также они одновременно в конце 2016-го ненадолго стали учредителями ООО "1520". Интересно, что через год после того, как Павелко возглавил ФФУ, Шумилов стал председателем Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ. Заметим, что Павелко знает Вилкула очень давно и считает последнего "одним из лучших государственных менеджеров".

К Вилкулу, Шпенову, а также нардепу Вадиму Нестеренко (это бывший заместитель Вилкула, когда тот возглавлял Днепропетровскую ОГА) также выводят нынешний и бывшие директора "Укрсаба" Владимир Гонтарук, а также Денис Донец и Сергей Диденко соответственно. В частности, Гонтарук был соучредителем ООО "Днепропетровский мельничный комбинат" ("ДМК") совместно с ООО "НПК "Топ", директором которого является помощник Нестеренко Фирс Власюк.

Донец в 2008-2011 гг был директором ООО "Юридический Альянс" (зарегистрировано в Харькове по ул. Юрьевской, 17), соучредителем которого был Шумилов.

В свою очередь Сергей Диденко - это человек депутата Днепровского горсовета Натальи Луценко, выбранной от "Оппозиционного блока", список которого возглавлял Александр Вилкул. Луценко является финдиректором на "Хлебозаводе №10" нардепа Нестеренко, работает в "Региональной правовой группе" Шпенова, а также является соучредителем ООО "Апостоливагромаш" вместе с Оксаной Рабковской (экс-соучредитель "ДМК") и Романом Сорочаком.

Сорочак и ликвидатор "ИСК" Виталий Левченко являются соучредителями дачного общества "Водограй". Еще одним соучредителем этого кооператива является экс-руководитель коммунальных предприятий "Днепроводоканал" и "Аульский водовод" Константин Орел. По данным Youcontrol, Левченко и Орел ранее возглавляли Днепропетровскую областную общественную организацию "Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины".

Виталий Левченко в 2009 году был представителем в суде по поручению фирмы "Рантье-Днепр" по делу о банкротстве ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат". Основателем этой фирмы является Александр Новиков из Кривого Рога, который вместе с Романом Сорочаком являются учредителями товарной биржи "Делипри".

Осенью 2017 печати всех этих фирм из окружения Вилкула, Нестеренко и Шпенова, включая кипрской компании "Briosila Menegment Ltd", которая сейчас числится учредителем "Укрсаба", были изъяты следователями в багажнике автомобиля. Всего там было более 100 печатей связанных фирм, а также местных судов и коммунального "Аульского водовода".

Вышеперечисленные лица, включая ликвидатора Виталия Левченко, причастны к банкротству ряда коммунальных предприятия Днепра и области. Скандальными и известными общественности из них стали городское КП "Специализированный ремонтно-строительный участок" (вывод 96 коммунальных объектов в Днепре), областное КП "Агропроект ТЕХБУД" (выведение недвижимости в Днепре), городское КП "Спорт-Инвест" (вывод более 300 га в Днепровском районе).

Но это уже другая история. Между тем, как свидетельствуют данные судебного госреестра, фирма "КРК Опера", основанная Павелко, спокойно продолжает пользоваться помещением клуба "Опера".

Скачать схему в высоком разрешении

 

censor.net.ua

Расследования

  • Интересы губернатора Константина Брыля, народных депутатов Владимира Бандурова, Александра Пономарева и Сергея Валентирова продвигают в столице Леонид Крючков и Сергей Березенко, которых курирует друг президента Игорь Кононенко. Попутно решая финансовые и прочие проблемы партий «БПП» и «Наш Край» в Запорожском регионе
  • О незаконной приватизации Богуслаевым стратегического предприятия «Моторостроитель» (переименованного в ОАО «Мотор-Сич») с помощью президента Леонида Кучмы, попытках захвата ГП «Ивченко-Прогресс» и завода «Углекомпозит». Борьбе за власть внутри «Партии Регионов» и конфликте с Борисом Петровым и братьями Кальцевыми
  • ГО «САМООБОРОНА МАЙДАНА ЧЕРКАССКОЙ» ОБЛАСТИ раскрыла механизм незаконного обогащения должностных лиц под прикрытием банкротства предприятий арбитражными управляющими