18.05.2016 | Бизнес

Сыну Александра Ефремова принадлежит офшор, поставляющий уголь через российские компании-посредники

Сыну Александра Ефремова принадлежит офшор, поставляющий уголь через российские компании-посредники

Сыну бывшего главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова Игорю принадлежит офшорная компания Darcel Trading Limited, которая поставляет уголь через российских посредников

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на опубликованные вчера документы панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Журналисты установили, что компания, в частности, осуществляла поставки в "Бирюлинскую" шахту, которая находится в Кемеровской области в России, через российскую фирму "Ровер".

Darcel Trading Limited зарегистрирована с 1999 года на Британских Виргинских островах.

9 мая была опубликована вторая часть расследования ICIJ, так называемого "Панамского архива". Первая появилась 3 апреля. 

Согласно данным газеты The Guardian, в первой части расследования участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив" (Panama papers), так как расследования основаны на документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Расследования

  • Интересы губернатора Константина Брыля, народных депутатов Владимира Бандурова, Александра Пономарева и Сергея Валентирова продвигают в столице Леонид Крючков и Сергей Березенко, которых курирует друг президента Игорь Кононенко. Попутно решая финансовые и прочие проблемы партий «БПП» и «Наш Край» в Запорожском регионе
  • О незаконной приватизации Богуслаевым стратегического предприятия «Моторостроитель» (переименованного в ОАО «Мотор-Сич») с помощью президента Леонида Кучмы, попытках захвата ГП «Ивченко-Прогресс» и завода «Углекомпозит». Борьбе за власть внутри «Партии Регионов» и конфликте с Борисом Петровым и братьями Кальцевыми
  • ГО «САМООБОРОНА МАЙДАНА ЧЕРКАССКОЙ» ОБЛАСТИ раскрыла механизм незаконного обогащения должностных лиц под прикрытием банкротства предприятий арбитражными управляющими