11.05.2016 | Бизнес

"Панамский архив": офшорная компания сына Ефремова занимается поставкой угля в Россию

"Панамский архив": офшорная компания сына Ефремова занимается поставкой угля в Россию

Сын экс-регионала Александра Ефремова - Игорь владеет офшорной кампанией, которая занимается поставкой каменного угля

С 1999 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована оффшорная компания Darcel Trading Limited, единственным бенефициаром которой значится сын Ефремова - Игорь.

Согласно данным российских открытых ресурсов, эта компания через российских посредников занимается поставкой каменного угля.

В российском реестре судебных решений есть несколько решений по делу, когда один из таких посредников - местная фирма "Ровер" - судится с таможней по делу о поставках угля оффшорной компанией сына Ефремова.

Разоблачитель, передавший журналистам "панамский архив", заявил, что не работает на какое-либо государство или спецслужбу. Он потребовал от властей различных стран принять законы об обязательной публикации данных коммерческих компаний, включая информацию о настоящих конечных бенефециарах.

atn.ua

Расследования

  • Интересы губернатора Константина Брыля, народных депутатов Владимира Бандурова, Александра Пономарева и Сергея Валентирова продвигают в столице Леонид Крючков и Сергей Березенко, которых курирует друг президента Игорь Кононенко. Попутно решая финансовые и прочие проблемы партий «БПП» и «Наш Край» в Запорожском регионе
  • О незаконной приватизации Богуслаевым стратегического предприятия «Моторостроитель» (переименованного в ОАО «Мотор-Сич») с помощью президента Леонида Кучмы, попытках захвата ГП «Ивченко-Прогресс» и завода «Углекомпозит». Борьбе за власть внутри «Партии Регионов» и конфликте с Борисом Петровым и братьями Кальцевыми
  • ГО «САМООБОРОНА МАЙДАНА ЧЕРКАССКОЙ» ОБЛАСТИ раскрыла механизм незаконного обогащения должностных лиц под прикрытием банкротства предприятий арбитражными управляющими